公司股東：

經(jīng)公司董事會(huì )研究，定于2021年6月8日召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2021年6月8日（周二）上午9點(diǎn)

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省葛店開(kāi)發(fā)區聚賢路19號夢(mèng)天湖大酒店（聚賢路店）5樓多功能會(huì )議廳

（三）召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式和其他方式召開(kāi)

二、本次會(huì )議主要議程

1、審議《關(guān)于公司2020年度董事會(huì )工作報告的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2020年度監事會(huì )工作報告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告和2021年度財務(wù)預算報告的議案》；

4、審議《關(guān)于公司2020年年度報告及其摘要的議案》；

5、審議《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》；

6、審議《關(guān)于續聘公司2021年度審計機構的議案》；

7、審議《關(guān)于補充確認公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔保的議案》；

8、審議《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》；

9、審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》；

10、審議《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》；

11、審議《關(guān)于啟動(dòng)公司武漢本部土地開(kāi)發(fā)工作的議案》；

12、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔保的議案》。

三、 參會(huì )人員

（一）本次會(huì )議股權登記日2021年5月31日收盤(pán)后仍持有公司股份的股東。

（二）公司董事、監事、高級管理人員；

四、 注意事項

1、會(huì )議當天8:30開(kāi)始簽到，由于股東人數較多，請盡量提前到會(huì )；

2、請股東帶好本人的身份證原件準時(shí)出席會(huì )議。如因故不能出席本次股東大會(huì )的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書(shū)》和委托人身份證復印件出席會(huì )議；

3、請股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會(huì )場(chǎng)，費用自理。

五、 聯(lián)系方式

通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號

郵編：430074

聯(lián)系人：侯志豪、張浩

電話(huà)：18162328383、13248289331 

電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583

華爍科技股份有限公司

董事會(huì )辦公室

2021年5月21日

附件1：

華爍科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì )通知公告.pdf

附件2：

2020年年度股東大會(huì )授權委托書(shū).doc