2021年6月8日，華爍科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì )在葛店開(kāi)發(fā)區夢(mèng)天湖5樓牡丹廳召開(kāi)，公司董事長(cháng)劉良炎主持會(huì )議。本次股東大會(huì )到會(huì )股東、股東代表和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司代表共69人參加會(huì )議，公司董事、監事和高管出席會(huì )議，中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應邀派代表列席會(huì )議。

大會(huì )在莊嚴的國歌聲中開(kāi)幕，公司董事會(huì )秘書(shū)王子寬首先向大會(huì )作《關(guān)于公司2020年度董事會(huì )工作報告的議案》的報告，報告系統回顧了公司2020年取得的經(jīng)營(yíng)成果、采取的主要舉措與成效以及疫情防控措施，客觀(guān)分析了公司主要財務(wù)指標及變動(dòng)原因，全面總結了報告期內股東大會(huì )決議執行情況、董事會(huì )日常工作開(kāi)展情況、參股公司經(jīng)營(yíng)情況，提出了2021年的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)目標和主要措施。

按照會(huì )議議程，公司監事會(huì )主席王先厚、財務(wù)總監馬麗、副總裁熊柏柳同志分別向股東大會(huì )提請審議《關(guān)于公司2020年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算和2021年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于公司2020年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續聘公司2020年度審計機構的議案》、《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》、《關(guān)于啟動(dòng)公司武漢本部土地開(kāi)發(fā)工作的議案》等10項議案。

因第四屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，董事會(huì )秘書(shū)王子寬、監事會(huì )主席王先厚隨后向大會(huì )作了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》與《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》等兩項治理機構換屆有關(guān)議案。

    經(jīng)過(guò)大會(huì )投票選舉，劉良炎、佘萬(wàn)能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當選為公司第五屆董事會(huì )董事，任期三年；王先厚、李翔、胡建、熊柏柳、彭長(cháng)征五位同志當選為公司股東代表監事，他們和同日公司第二屆職工代表大會(huì )第五次會(huì )議選舉出的趙帆、榮家成、劉華偉、李新懷四位職工代表監事，共同組成公司第五屆監事會(huì )，任期三年。

經(jīng)表決，大會(huì )審議通過(guò)了年度股東大會(huì )全部12項法定議案，與會(huì )董事簽署了法定文件，公司2020年年度股東大會(huì )圓滿(mǎn)結束。