公司股東：

經(jīng)公司董事會(huì )研究，定于2021年12月24日召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下，詳細內容見(jiàn)附件：

一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2021年12月24日（周五）上午9點(diǎn)-12點(diǎn)

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì )議室

（三）召開(kāi)方式：采用通訊和現場(chǎng)投票相結合的方式召開(kāi)

二、本次會(huì )議主要議程

1、審議《關(guān)于公司與湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽署<搬遷補償協(xié)議>的議案》

2、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

3、審議《關(guān)于預計公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

4、審議《關(guān)于公司2022年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》

三、參會(huì )人員

（一）股權登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。

（二）公司董事、監事、高級管理人員；

四、表決方式

1、公司員工股東表決票將通過(guò)所屬部門(mén)集體安排下發(fā)，請注意查收。

2、 議案2和議案3作為關(guān)聯(lián)交易事項，作為湖北省化學(xué)研究院離退休、內病退養職工待遇保障基金出資人的公司關(guān)聯(lián)股東，需要回避表決。

3、請社會(huì )股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票》。關(guān)聯(lián)股東需下載附件1，非關(guān)聯(lián)股東需下載附件2。請按照表決票要求如實(shí)填寫(xiě)股東名稱(chēng)、持有的股份數量、擁有的表決票數量、各項議案的表決結果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名，并在2021年12月23日以前按照以下聯(lián)系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或將表決票原件寄至公司。

五、聯(lián)系方式

通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號

郵編：430070

聯(lián)系人：羅長(cháng)城、侯志豪

電話(huà)：13871007667，18162328383

電子郵箱：houzhihao@139.com，微信或QQ:2802583

華爍科技股份有限公司董事會(huì )辦公室

2021年12月10日

附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票（關(guān)聯(lián)股東）.docx

附件2 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票（非關(guān)聯(lián)股東）.docx

附件3 本次會(huì )議議案相關(guān)公告.pdf