華爍科技股份有限公司

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關(guān)于華爍

華爍科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：華爍科技，證券代碼：837053）是經(jīng)湖北省人民政府批準（鄂政函［2008］146號），由湖北省化學(xué)研究院整體轉改制而設立的股份制公司，注冊資本1.3億元，2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學(xué)新材料……[詳細]

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總公司地址：湖北省武漢市光谷街30號

電話(huà)：027-87496707　傳真：027-87800201

葛店分公司地址：湖北省葛店開(kāi)發(fā)區聚賢路2號

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華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知（更新版）

發(fā)布時(shí)間：2021-12-16 點(diǎn)擊次數：7828次

公司股東：

經(jīng)公司董事會(huì )研究，定于2021年12月24日召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下，詳細內容見(jiàn)附件：

一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2021年12月24日（周五）上午9點(diǎn)-12點(diǎn)

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì )議室

（三）召開(kāi)方式：采用通訊和現場(chǎng)投票相結合的方式召開(kāi)

二、本次會(huì )議主要議程

1、審議《關(guān)于公司與湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽署<搬遷補償協(xié)議>的議案》

2、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

3、審議《關(guān)于預計公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

4、審議《關(guān)于公司2022年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》

5、審議《關(guān)于公司2022年度擬向華夏銀行股份有限公司武漢武昌支行申請綜合授信額度的議案》

6、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔保的議案》

三、參會(huì )人員

（一）股權登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。

（二）公司董事、監事、高級管理人員；

四、表決方式

1、公司員工股東表決票將通過(guò)所屬部門(mén)集體安排下發(fā)，請注意查收。

2、議案2和議案3作為關(guān)聯(lián)交易事項，作為湖北省化學(xué)研究院離退休、內病退養職工待遇保障基金出資人的公司關(guān)聯(lián)股東，需要回避表決。

3、請社會(huì )股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票》。關(guān)聯(lián)股東需下載附件1，非關(guān)聯(lián)股東需下載附件2。請按照表決票要求如實(shí)填寫(xiě)股東名稱(chēng)、持有的股份數量、擁有的表決票數量、各項議案的表決結果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名，并在2021年12月23日以前按照以下聯(lián)系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或將表決票原件寄至公司。

五、聯(lián)系方式

通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號

郵編：436070

聯(lián)系人：羅長(cháng)城、侯志豪

電話(huà)：13871007667，18162328383

電子郵箱：houzhihao@139.com，微信或QQ:2802583

華爍科技股份有限公司董事會(huì )辦公室

2021年12月16日

附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票（關(guān)聯(lián)股東）-更新版.docx