公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì )研究，定于2024年6月28日召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2024年6月28日（周五）上午9點(diǎn)
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
二、本次會(huì )議主要議程
1、審議《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告和2024年度財務(wù)預算報告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2023年年度報告及其摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案》；
7、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )董事候選人的議案》；
8、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》。
三、 參會(huì )人員
（一）本次會(huì )議股權登記日2024年6月20日收盤(pán)后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監事、高級管理人員；
四、 注意事項
1、會(huì )議當天8:30開(kāi)始簽到，請盡量提前到會(huì )；
2、請股東帶好本人的身份證原件準時(shí)出席會(huì )議。如因故不能出席本次股東大會(huì )的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書(shū)》和委托人身份證復印件出席會(huì )議；
3、請股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會(huì )場(chǎng)，費用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話(huà)：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司
董事會(huì )辦公室
2024年6月7日
附件1：
附件2：
