2024年6月28日，公司2023年年度股東大會(huì )在葛店分公司綜合樓一樓報告廳召開(kāi)，到會(huì )股東和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司等股東代表共58人參加會(huì )議，公司董事、監事和高管出席會(huì )議，中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應邀派代表列席會(huì )議。

大會(huì )在莊嚴的國歌聲中開(kāi)幕，會(huì )議推舉大會(huì )計票人與監票人。公司董事長(cháng)、總裁王子寬首先向大會(huì )作《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》的報告，報告系統回顧了公司2023年取得的經(jīng)營(yíng)成果、采取的主要舉措與成效，客觀(guān)分析了公司主要財務(wù)指標及變動(dòng)原因，全面總結了報告期內股東大會(huì )決議執行情況、董事會(huì )日常工作開(kāi)展情況、參控股公司經(jīng)營(yíng)情況，對下一屆董事會(huì )的經(jīng)營(yíng)思路提出工作建議。

按照會(huì )議議程，公司監事會(huì )主席王先厚、財務(wù)負責人馬麗、董事會(huì )秘書(shū)羅長(cháng)城同志分別向股東大會(huì )提請審議《關(guān)于公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算和2024年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案》等5項議案。

因第五屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，董事會(huì )秘書(shū)羅長(cháng)城、監事會(huì )主席王先厚隨后向大會(huì )作了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )董事候選人的議案》與《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》等兩項治理機構換屆有關(guān)議案。

經(jīng)過(guò)大會(huì )投票選舉，王子寬、佘萬(wàn)能、李小定、范和平、劉小成、錢(qián)文豪六位同志當選為公司第六屆董事會(huì )董事，任期三年；王先厚、李翔、趙帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志當選為公司股東代表監事，他們和公司第三屆職工代表大會(huì )第二次會(huì )議選舉產(chǎn)生的劉華偉、李新懷、彭長(cháng)征三位職工代表監事，共同組成公司第六屆監事會(huì )，任期三年。

經(jīng)表決，大會(huì )審議通過(guò)了年度股東大會(huì )全部8項議案，與會(huì )董事簽署了法定文件，公司2023年年度股東大會(huì )圓滿(mǎn)結束。